ситуация стала интересней... оказывается забыла написать про третью сторону:
3)
"потерпевший" Гончаров Н.Н., требующий от московского банка 850'000 долларов вследствие, якобы, неудачной волютообменой операции, в связи с чем заведено уголовное дело, ведется следствие.
В Черемушкинском суде, судьей О.А. Музыченко рассматривается дело по статье 201 ч.1, подсудимый Н.Н.Гончаров, расследование проводилось 1 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г.Москве:
ДЕЛО № 1-566/2011 (
злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации). Суть дела такова: ООО Су-155 владеет 99,9% в компании ООО "Инвест-групп-155", в которой Гончаров Н.Н. был директором и добросовестно по заниженным ценам продал земельные участки, которые находились на балансе ООО Су-155, естественно руководство компании обратилось в суд о признании этих сделок недействительными. В итоге многих апелляций в разных судах, эти сделки были признаны недействительными (9 арбитражный апелляционный суд) -
картотека арбитражных дел ВАС-16249/2010, Ф05-9932/2010, 09АП-14335/2010, 09АП-14537/2010 А40-6973/2010, т.е. Гончаров будучи директором дочки ООО СУ-155, совершал мошеннические действия. Уголовное дело, которое рассматривается Черемушкинским судом напрямую связано с этими решениями арбитражного суда. ООО Су155 на грани банкротства (по невозврату Сбербанку кредитов), сейчас судится за свои активы.
СПРАВКА
Группа компаний "
СУ-155" - многопрофильная структура, занимающаяся строительством, девелопментом, промышленностью строительных и нерудных материалов, машиностроением, инвестициями в землю, в инженерную и коммунальную инфраструктуры. Компания является членом Торгово-промышленной палаты РФ. ГК "СУ-155" входит в тройку крупнейших строительных компаний России и занимает более 30% московского рынка жилищного строительства. "СУ-155" ведет проекты в 54 городах России, а также в странах СНГ и Европе. Группа компаний "СУ-155" работает в сфере строительства в России более 50 лет и включает в себя более 140 самостоятельных организаций, в том числе 28 промышленных предприятий строительной индустрии в 17 городах России. В настоящее время СУ-155 реализует строительные проекты в Москве, Иванове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Тамбове, Туле, Ярославле, Твери, Петербурге, Владимире и других городах России. Общий портфель проектов группы в регионах РФ до 2015 года достигает 14 миллионов квадратных метров. СУ-155 включена в список системообразующих компаний РФ в сфере строительной индустрии и ЖКХ. Основным владельцем компании является председатель ее совета директоров Михаил Балакин.
По данным газеты "Коммерсант",
общая задолженность группы компаний "СУ-155" перед банками на начало 2010 года достигла примерно 1,48 миллиарда долларов. Только недавно несколько банков (Нордеа Банк, Транскредитбанк) подали на СУ-155 судебные иски по долгам 719 млн. рублей и 13 млн. рублей соответственно.