Перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты Френкеля А.Е. (6)

 

6. Дополнительные доказательства наличия версий, не исследовавшихся в ходе предварительного следствия

 

        В целях обеспечения требований полноты, всесторонности и объективности предварительного расследования, предусмотренных статьями 152 и 154 УПК РФ, моим защитником 2 июля 2007 года заявлено ходатайство о:

       - направлении в Австрийскую Республику ходатайства о правовой помощи с целью получения из МВД и прокуратуры Австрийской Республики добытых ими доказательств о наличии связи между убийством Козлова и схемой "отмывания" незаконных доходов с использованием счетов, открытых в банке "Дисконт".

       - удовлетворении ходатайства прокуратуры и МВД Австрийской Республики об оказании правовой помощи.

       Однако, 23 июля 2007 года вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства. В обоснование  отказа в удовлетворении ходатайства Вами указано о том, что в ходе предварительного следствия установлено, что убийство Козлова организовано Френкелем и с деятельностью банка "Дисконт" никак не связано.   Вместе с тем:

 

6.1.

 

     21 и 28 мая 2007 года журнал "Новое время" ("The New Times") и 25 мая 2007 года пресс-секретарь прокуратуры Австрийской Республики распространили  следующие сведения: до сентября 2006 года около 1,5 лет активно действовала схема "отмывания" незаконных доходов высокопоставленных российских чиновников, заключавшаяся в том, что:

       - первоначально из 50 банков России  деньги  переводились на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц;

       - далее денежные средства, поступившие в 17 фирм, переводились на счета подставных российских компаний, созданных банком "ДИСКОНТ" (среди которых ООО "Соланж" и ООО "Сатурн-М");

       - далее со счетов подставных компаний денежные средства перечислялись  на банковские счета компаний "Эннердейл инвестсментс лимитед", "Индеко инжиниринг лимитед" и "Фонтана инвест инк. Лимитед", зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах, имеющих банковские счета австрийском "Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС";

       - далее со счетов трех названных иностранных компаний денежные средства через австрийский "Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG"  перечислялись в другие иностранные банки".

       Так, 29 августа 2006 года со счетов сразу 27 банков г. Москвы в банк "Дисконт" (на корреспондентский счет № 30101810500000000908 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.) переведены около 1,595 млрд. рублей (60 млн. долларов США) в адрес ООО "Соланж" и ООО "Сатурн-М".

       По данным МВД Австрии 29 августа 2006 года на долларовый счет банка "Дисконт" поступило 44 млн. 435 тысяч долларов США, которые затем по 34 платежным поручениям переведены на счета оффшорных компаний.

       Тогда же - 29 августа 2006 года со счетов названных ООО те же денежные средства перечислены на счета упомянутых компаний: "Эннердейл инвестсментс лимитед", "Индеко инжиниринг лимитед" и "Фонтана инвест инк. Лимитед". Во внутреннем учете банка "Дисконт" никакие из вышеуказанных операций по его корреспондентскому счету в "Raiffeisen Zcniralbank Oesterreich AG" не отражены, обороты за день показаны как нулевые. Документы по заключению и исполнению конверсионных сделок в банке "Дисконт" отсутствуют. Вместе с тем, "МДМ-банк" и "Металлинвестбанк" подтвердили проведение сделок и перечисление средств на счет банка "Дисконт" в "Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG".  Австрийский банк также подтвердил факт операций по счету банка "Дисконт".

        30 августа 2006 года банк "Дисконт" дал поручение банку "Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АО" перевести приобретенную 28 и 29 августа 2006 года валюту на счета 12 зарубежных банков. Всего с 30 июня по 29 августа 2006 года со счетов ООО "Соланж" и ООО "Сатурн-М" через банк "Дисконт" переведены в три названные иностранные компании, а затем по поручению банка "Дисконт" австрийским "Райффайзеном" перечислены в различные зарубежные банки свыше 41 млрд. рублей (более 1,5 млрд. долларов США).

        Кроме вывода денег за границу через банк "Дисконт" централизованно осуществлялось обналичивание крупных сумм внутри России. В этом участвовали некоторые банки из упомянутого выше списка. В схеме использовались, как правило, гастарбайтеры из стран СНГ, а также нерезиденты из стран Прибалтики. Информация о всех переводах из банка "Дисконт" на конкретных физических лиц в другие российские банки предоставлялась задним числом с большим опозданием. Российские банки, участвовавшие и в переводе денег за границу, и в обналичивании средств через банк "Дисконт", получали за каждую проведенную операцию "до 10% от общей суммы".  Так, только в одном из банков, фигурирующих в списке, за короткий период времени были осуществлены переводы на физических лиц - нерезидентов и обналичены суммы в 1,36 млн., 257 тыс., 566 тыс., 420 тыс. и 824 тыс. долларов США.

       В марте 2006 года в департаменте Банка России, возглавляемом Козловым, подготовлен аналитический документ о возможном "отмывании" средств через иностранные банки российскими компаниями и  физическими лицами. В июле 2006 года Козлов в узких кругах говорил о трех иностранных компаниях, через которые идет основной "отмывочный" поток за границу. Информация, озвученная в докладе, проверена и подтверждена к концу августа 2006 года ДЭБ МВД России. 29 августа 2006 года  данные о ряде подозрительных операций со счетами "Дисконта" в банке "Raiffeisen Zentralbank" поступили в МВД Австрии, которое начало расследование. Тогда же австрийская прокуратура немедленно заморозила 4 млн. долларов США на счету в банке Raiffeisen. 30 августа 2006 года представители "Raiffeisen Zentralbank" проинформировали австрийские власти и Банк России о происходящих подозрительных операциях. 31 августа 2006 года Козлов лично настоял на отзыве лицензии у банка "Дисконт", она отозвана с 1 сентября 2006 года. 8 сентября 2006 года при непосредственном содействии Козлова возбуждено и принято к производству в Генпрокуратуре России уголовное дело № 248089 в отношении работников банка "Дисконт". 13 сентября 2007 года совершено покушение на Козлова, 14 сентября 2007 года он скончался. Через пять дней после убийства Козлова  глава Минфина России Кудрин А.Л. заявил: "Среди крупнейших решений Центрального банка, которые проходили очень болезненно, был и Дисконт-банк, в деле которого принимал участие и Козлов. … Ряд событий последних месяцев, примеры закрытия, отзыва лицензий, среди них был и Дисконт-банк, который проходил очень болезненно, потому что у этого банка на счетах оставались средства, которые были заблокированы. То есть, конкретные лица потеряли средства. Это происходит не в каждом случае, в данном случае - произошло". Кроме того, Кудрин А.Л. сообщил о том, что передача активов работниками банка "Дисконт" продолжалась даже после того, как лицензия банка "Дисконт" была отозвана, а его счета заморожены.

       МВД Австрии отследило прохождение через банк более 112 млн. долларов США, принадлежавших трем оффшорным компаниям. Эти деньги прошли через корреспондентский счет московского банка в Австрии и перечислены 50 другим оффшорным компаниям за 4 дня до блокирования счета.

       В официальном отчете об отмывании денег МВД  Австрии поставило вопрос о сведениях, имеющих отношение к российским событиям. В отчете говорится, что нельзя исключать связи между убийством Козлова и "коррупцией среди официальных лиц". "Многие признаки подтверждают подобную связь", - говорится в отчете.

       Одновременно журнал "Новое время" сообщил, представитель австрийской прокуратуры подтвердил о том, что российские власти, несмотря на запрос австрийской стороны, после убийства Козлова так и не предоставили необходимую информацию о транзакциях через "Raiffeisenbank", против которого власти с помощью Козлова принимали резкие меры. Расследование продолжается совместно с прокуратурой Латвии - именно туда была переведена часть денег.

      Таким образом, распространенная представителями прокуратуры и МВД Австрийской Республики информация свидетельствует о наличии у следственных органов Австрийской Республики доказательств о причастности к преступлению против Козлова не  меня - Френкеля, а других лиц, понесших реальные, крупные убытки в результате активных действий и решений Козлова.

       Тем самым, следственные органы разных стран (России и Австрии)  сформулировали различные выводы об  организаторах одного и того же преступления. 

 

6.2. Выводы прокуратуры и МВД Австрии нашли подтверждение в материалах настоящего уголовного дела.

 

 

6.2.1.

 

       В томе 23, на листах 5, 6, 8, 9 содержатся показания Председателя Банка России Игнатьева С.М.(от 29 сентября 2006 года), который на вопрос: "Насколько острой была ситуация с банком "Дисконт"?"- ответил: я и сам хотел пояснить по поводу этого банка. Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова. Я считаю, что, тот, кто организовал схему банка "Дисконт", вероятно, он же заказал убийство Козлова. Ситуация с банком "Дисконт" - первая настолько острая ситуация. По моей просьбе в первой половине дня 13 сентября Козлов принес мне справки "Об операциях Московского филиала КБ "Неман", "О сомнительных операциях ООО КБ "Дисконт", а также "Уточненная и расширенная информация о сомнительных операциях ООО ИКБ "Инвесткомбанк Бэлком". Это те три банка, которые вели себя просто нагло. В тот же  день - 13 сентября Козлов представил мне по собственной инициативе для сведения текст "Хронология движения средств в банке "Дисконт" 29-30 августа 2006 года" в качестве наглядной иллюстрации совершения сомнительных или, просто говоря, фиктивных операций.

        Сотрудники налоговой службы наложили арест на счета ООО "Соланж" и "Сатурн-М", открытые в банке "Дисконт"; на счетах находилось 1,5 млрд. рублей, но во время нахождения проверяющих в банке кто-то каким-то непонятным образом переводил деньги с корреспондентских счетов банка. Козлову стало известно об этом, и он стал срочно обзванивать банки, в которые переводились эти деньги. Ему удалось остановить 30 млн. долларов.

      В том же томе 23, на листах 80-81 находятся показания заместителя Председателя Банка России Мельникова (от 28 ноября 2006 года) о том, что в августе 2006 года банк "Дисконт" резко активизировался в деятельности по обналичивании средств, к тому времени в банке уже находилась проверяющая комиссия от центрального аппарата Банка России, в банк направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС, была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд. рублей. Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги банка "Дисконт".

      Таким образом, опытнейшие профессионалы, обладающие огромным объемом информации, - руководители Банка России полагали, что реальным мотивом убийства Козлова является не месть за действия в отношении банков, перечисленных в обвинении, а совсем за иные действия, к которым  я не имел отношения.

      Помимо этого, в материалах уголовного дела имеется доказательство, содержащее сведения об оценке операций банка "Дисконт" и самим Козловым, об этом в показаниях свидетеля указано: в начале сентября 2006 Козлов рассказал, что состоялось экстренное внеочередное собрание КБН, которое в тот же день приняло решение об отзыве лицензии у банка "Дисконт", который "отмывал или обналичивал" деньги.  Козлов сказал, что все остальные отмывания денег, которые были до этого у других банков - мелочь по сравнению с этой суммой в 1,5 млрд. долларов, которая отмыта этим банком. Эти деньги переведены в "Райффайзенбанк" непосредственно в тот момент, когда сотрудники милиции находились в банке. Козлов тут же позвонил в этот австрийский банк и попросил заблокировать деньги, ему сообщили, что деньги уже переведены в 18 других банков, в том числе часть в Прибалтику, где удалось заблокировать часть денег. Козлов сообщил мне, что он общался с МВД по этому поводу,   там были взбешены тем, что у них из-под носа увели такие большие деньги (том 4, листы дела 7, 8). Другой свидетель на допросе указал: мне запомнилось странное поведение Козлова в понедельник 11 сентября. Он был очень утомлен. Козлов сказал, что он бы с удовольствием поменял бы надзор  на какой-нибудь другой участок работы. Козлов производил впечатление человека, чем-то сильно озабоченного (том 23, лист дела 84).

 

6.2.2.

 

       Может быть руководители Банка России не знали о существовании банков, указанных в предъявленном мне обвинении, и только потому указали на другие банки? Однако, это не так.

        В упомянутых показаниях руководителя Банка России Игнатьева С.М. (том 23, листы дела 4 и 8) указано о том, что на вопрос: "С какой целью Козлов передал Вам анонимные тесты относительно группы ВИП-Банк?"- руководитель Банка России пояснил: он отдал просто для информации, никаких мер по этому поводу не принималось, и к этой теме в своих разговорах я и Козлов не возвращались. На вопрос: "Известно ли Вам о схеме работы банков ВИП-групп?",- руководитель ЦБ РФ пояснил:  я  слышал о таких банках, но конкретно пояснить об их деятельности я не могу".

       В протоколе допроса заместителя Председателя Банка России Мельникова указано, что на вопрос о знакомстве с представителями банков (указанных в обвинении), дан ответ: "По поводу перечисленных банков мне ничего особенного не известно, Козлов мне ничего особенного не говорил о них" (том 23, лист дела 83).

6.2.3.

 

       Имеется возможность по Вашему примеру,  сформулировав выводы не на основе доказательств, а на основе умозаключений (предубеждений), предположить о том, что Козлов мог не сообщать руководству Банка России об источниках угроз. Однако, материалами уголовного дела доказано противоположное: Козлов сообщал об источниках угроз.

       Например, в томе 23, на листах 83-84 размещены показания заместителя Председателя Банка России Мельникова о том, что Козлов сообщил о банке "Эра" при разговоре о поступающих угрозах за непринятие в систему страхования вкладов. Еще один из руководителей ЦБ РФ - Корищенко на допросе сообщил о том, что примерно за 1,5 месяца до смерти Козлов показывал фото человека, который ему угрожал (том 23, лист дела 105).      Таким образом, руководители Банка России обладали информацией о различных угрозах в адрес Козлова, но указали в качестве наиболее реальной, обоснованной версию о мести за действия по прекращению деятельности банка "Дисконт". Выводы руководителей Банка России совпадают с выводами следственных органов Австрийской Республики.

 

6.3.

 

      Уместен вопрос, на который, по Вашему мнению, Вам известен категорический ответ: "Имеется ли связь между Погоржевским и лицами, имевшими заинтересованность в продолжении деятельности банка "Дисконт", проверявшейся с весны 2006 года и прерванной Козловым?" Вы, обвиняя именно меня в организации трагедии с Козловым, исходите из трех аксиом:

- лицензия у банка "Дисконт" отозвана Козловым  31 августа 2006 года, тогда как  лица, обвиняемые в исполнении убийства, приступили к слежке  ранее - в июле 2006 года (условно аксиома А);

- банк "Дисконт" был единственным банком, операции по счетам в котором прекращены Козловым  31 августа 2006 года (условно аксиома Б);

- между Погоржевским и лицами, имевшими заинтересованность в продолжении деятельности банка "Дисконт", отсутствует какая-либо связь (условно аксиома В).

 

6.3.1.

 

       Достоверность аксиомы "А" опровергнута упомянутыми выше сведениями, содержащимися в публикациях  журнала "Новое время" о том, что не в августе, а уже  в марте 2006 года (то есть задолго до июля 2006 года) в департаменте Банка России, возглавляемом Козловым,  подготовлен аналитический документ о возможном "отмывании" средств через иностранные банки российскими компаниями и  физическими лицами.

      В июле 2006 года (то есть в период, когда  согласно мнению органа предварительного следствия, началась слежка за Козловым) Козлов в узких кругах говорил о трех иностранных компаниях, через которые идет основной "отмывочный" поток за границу.

      Согласно материалам уголовного дела 28 декабря 2006 года на опознании Половинкин  показал о том, что видел Шафрая, когда в середине-конце мая 2006 года вместе с Проглядой и Погоржевским приезжал к ювелирному заводу. Погоржевский зашел на завод, вернулся, принес пакет-конверт белого цвета. Конверт сразу вскрыли, в нем - фотография Козлова, номера и марки машин,  и адреса проживания Козлова (том 12, листы дела 2-3). Согласно протоколу допроса Половинкина от 2 февраля 2007 года: где-то в середине мая 2006 года Погоржевский позвонил Половинкину и Прогляде, попросил встретиться. Половинкин и Прогляда поехали  к ювелирному заводу. Погоржевский отсутствовал минут 20-30, вышел с конвертом и каким-то человеком. Половинкин вскрыл конверт, в нем находились фотографии Козлова, номера телефонов, марки автомобилей, адреса Козлова. После этого установили слежку (том 8, листы дела 137, 138). Согласно протоколу очной ставки Половинкин 23 марта 2006 года показал:  в апреле или мае Погоржевский позвонил Половинкину и Прогляде, после чего поехали в сторону ювелирного завода. Погоржевский ушел, вышел с пакетом. В пакете находились фотографии, адреса, номера машин. Погоржевский сказал, что нужно установить слежку (том 8, листы дела 99, 101, 103, 105, 106, 112).

      10 января 2007 года на допросе Шафрай показал: весной …Аскерова спросила, нет ли знакомых, которые могли бы наказать человека. Спустя примерно месяц объявился Погоржевский, …заинтересовался предложением…Я сообщил Аскеровой, что знакомые заинтересовались предложением. Спустя примерно неделю Аскерова передала запечатанный конверт. На следующий день я поехал к себе на работу на ювелирный завод. Примерно во второй половине дня, был или май, или июнь, Погоржевский зашел в офис, я передал конверт. Я вышел на улицу его проводить.  Примерно через месяц, где-то в конце июня Аскерова сказала, что у нее есть дополнительная информация, которая может помочь моим знакомым (том 12, листы дела 51, 52). 24 января 2007 года при проверке показаний  Шафрай указал: в середине весны 2006 года Аскерова спросила, нет ли знакомых для решения вопроса с бизнесменом, который обманул. Спустя месяц  после разговора Шафрай встретился с Погоржевским, который ответил, что готов ознакомиться с документами. Спустя несколько дней Шафрай получил в кафе конверт. Получив пакет, проследовал на улицу Лавочкина, 19, где состоялась встреча с Погоржевским. В районе часа или двух часов Погоржевский подъехал, поднялся в офис, Шафрай передал конверт. Шафрай вышел проводить Погоржевского. Через 3-5 дней Погоржевский перезвонил, встретились у "Пицца-хат" на Кутузовском проспекте. Был конец мая - начало июня. Погоржевский сообщил, что они могут за это взяться (том 12, листы дела 83-89).

      Показания Шафрая и Половинкина (наиболее активно сотрудничавшего с органом предварительного следствия) опровергают Ваше мнение в части о том, что сведения о Козлове поступили к Погорожевскому 10 июня 2006 года. Согласно показаниям Половинкина слежка за Козловым началась в конце весны. 

       Оценивая достоверность показаний Половинкина и Шафрая о периоде времени поступления "заказа" на совершение преступления, следует указать, что материалами уголовного дела опровергнуто как Ваше мнение о дате поступления "заказа" к Погоржевскому, так и Ваши умозаключения об обстоятельствах поступления сведений о Козлове  к Погоржевскому.

       Совокупность приведенных сведений опровергает аксиому "А" о периоде времени начала подготовки преступления против Козлова.

       При этом, лица, заинтересованные в судьбе банка "Дисконт" с марта 2006 года  были осведомлены о действиях, предпринятых Козловым против банка "Дисконт".

       Имеющиеся в Вашем распоряжении  доказательства указывают на то, что весной 2006 года Погоржевский, специализировавшийся на деятельности по возврату документально подтвержденных долгов (но не на организации убийств), выполнял несколько "заказов", касающихся  коммерческих отношений. В материалах уголовного дела нет никаких доказательств о том, что Аскерова передала "заказ" именно на убийство, за исключением пояснений от имени Аскеровой от 10 января 2007 года. Обоснование  такого вывода  изложено мною в разделе 8.3. настоящего ходатайства.

 

6.3.2.

 

         В журнале "Новое время" сообщается об операциях через  счета в банке "Дисконт". Вместе с тем помимо счетов в банке "Дисконт" в операциях, привлекших внимание руководства Банка России (и, в частности, Козлова), были задействованы счета, открытые  еще, как минимум, в двух банках.

       Именно поэтому (согласно показаниям руководителя Банка России Игнатьева С.М.) в первой половине дня 13 сентября 2006 года Козлов представил руководителю Банка России не только справку "О сомнительных операциях ООО КБ Дисконт", но и справки:

       "Об операциях Московского филиала КБ "Неман",

       "Уточненная и расширенная информация о сомнительных операциях ООО ИКБ "Инвесткомбанк Бэлком" (том 23, листы дела 5, 6).

       28 ноября 2006 года в ходе допроса на вопрос: "Есть ли у Вас какие-либо версии убийства Козлова?" - заместитель Председателя Банка России Мельников показал: у меня есть некоторые предположения, так в конце июля - начале августа внимание надзорного блока Банка России было сосредоточено на нескольких банках, работающих в одной группе, а именно: КБ "Дисконт", КБ "Неман", КБ "ИнвестКом Бэлком". Данные банки вели себя агрессивно (том 23, лист дела 80).

       Согласно материалам уголовного:

       31 августа или 4 и 7 сентября 2006 года Козловым подписаны приказы об отзыве лицензий на банковскую деятельность не только у банка "Дисконт", но и у банков  "Неман", "Бэлком" (том 43, листы дела 47, 48,49).

       До этого именно Козлов подписал решения КБН от 30 ноября 2004 года, от 7 июля 2005 года  о вынесении отрицательного заключения о соответствии ИКБ "Инвесткомбанк Бэлком" требованиям к участию в системе страхования вкладов (том 43, листы дела 219, 220). Эти решения подтверждены 24 августа и 11 октября 2005 года заместителем Председателя Банка России Тулиным Д.В. и Председателем Банка России Игнатьевым С.М. (том 43, листы дела 221,222).

      Упомянутые в свидетельских показаниях справки о банках "Неман", "Бэлком" и "Дисконт" изъяты и расположены в томе 23, на листах дела 10-12, 17-22, 13-16; в справках указаны следующие банки и компании:


Справка об операциях Московского филиала КБ «Неман»
Справка об
операциях
ООО ИКБ «Инвесткомбанк Бэлком»
Справка об операциях ООО
КБ «Дисконт»
Санкции Банка России
Упоминаются в аудиозаписях
телефонных разговоров, якобы,
Элбакидзе
(том 22, листы дела 153-177)
 
Банки-резиденты:
Неман
Неман
---
04.09.2006
отозвана лицензия
Неман.
(листы дела 160, 161,173)
---
Бэлком
---
07.09.2006
отозвана лицензия
Белком
(листы дела 155, 158,160,174)
---
---
Дисконт
31.08.2006
отозвана лицензия
---
Бин
Бин
---
---
---
ДИЛ-Банк
Дил-банк
 
ИБРР-Банк
ИБРР-Банк
ИБРР-Банк
 
Интеграл
Интеграл
---
---
Конверсбанк-Москва
Конверсбанк
---
27.10.2005
Председатель. Банка России подтвердил
решение об отказе
в допуске в ССВ
---
Обший
Общий
Общий
29.11.2005
Председатель. Банка России подтвердил
решение об отказе
в допуске в ССВ
---
Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
---
---
Ратибор-банк
Ратибор-Банк
---
---
---
Сенатор
Сенатор
24.11.2005
Председатель. Банка России подтвердил
решение об отказе
в допуске в ССВ
Сенатор
(листы дела 161,166)
Союзный
Союзный
Союзный
27.10.2005
Председатель. Банка России подтвердил
решение об отказе
в допуске в ССВ
---
Теллус-банк
---
Теллус-банк
 
---
---
ТКБ
ТКБ
???
Траст Капитал
Банк
Траст Капитал
Банк
---
08.12.2005
Председатель. Банка России подтвердил
решение об отказе
в допуске в ССВ
---
---
Универсальный кредит
Универсальный кредит
---
Универбанк
---
Универбанк.
23.08.2006
отозвана лицензия
---
---
Инвестторгбанк
---
27.09.2006
отозвана лицензия
Инвестторгбанк
(лист дела 175)
---
Альфа-Банк
---
Альфа
(листы дела 154, 158)
---
---
---
09.08.2006
отозвана лицензия
БИК
(листы дела 166, 168)
---
---
---
24.11.2005
Председатель. Банка России подтвердил
решение об отказе
в допуске в ССВ
Евроком
(лист дела 161)
---
---
---
Еврострой
(лист дела 173)
---
---
---
06.06.2006
Отозвана лицензия
ЕРКБ
(лист дела 171)
---
---
---
Инвестсбербанк
(листы дела 155, 161)
---
---
---
Межбанк
(лист дела 155)
---
---
---
Мигрос
(листы дела 160, 166)
---
---
Нацкорпбанк
Нацкорп
(лист дела 161)
Принт
---
---
Принт
(листы дела 160, 173, 174)
---
---
---
Российский капитал
(лист дела 161)
---
---
---
20.04.2006
отозвана лицензия
РФТ
(лист дела 161)
---
Сбербанк России
---
Сбер
(листы дела 154,155,160,166,170)
---
Сибэкономбанк
---
Сиб
(лист дела 161)
---
Смоленский
---
Смола
(лист дела 161)
Стройкредитинвест
---
---
24.11.2005
Председатель. Банка России подтвердил
решение об отказе
в допуске в ССВ
----------
В сентябре 2006 года рассматривался на предмет отзыва лицензии.
Стройкредитинвест
(листы дела 155, 160)
---
---
---
ТИБ
(лист дела 166)
---
Европроминвест
---
02.11.2006
отозвана лицензия
Европроминвест
 
Банки-нерезиденты:
 
---
Балкан инвестмент
Банк
Балкан инвестмент банк
---
Огрэс Комерцбанк  
Огрес комерцбанк
Риетуму банк
---
Риетуму банк
Сампо банк   
Сампо банк
---
---
Траста Комерсбанка
Траста Комерсбанка
 
Компании:
 
ИнвестЭксперт
---
ИнвестЭксперт
Максимет
---
Максимет
 

       Таким образом, поименованные выше материалы уголовного дела, являются доказательством использования для операций (прекращенных Козловым) счетов,  как в банке "Дисконт", так и банках "Неман", "Бэлком", а также доказательством наличия взаимосвязи между операциями с использованием счетов в названных трех банках, и опровергают аксиому "Б".

 

6.4.

 

       Относительно аксиомы "В": Вы, предъявив обвинение именно мне, полагаете, что между Погоржевским и лицами, осуществлявшими через счета в банке "Дисконт" операции (прерванные Козловым), заведомо отсутствует какая-либо связь.

      Действительно, в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства о  возможном наличии связи между Погоржевским и  банком "Дисконт", также как отсутствуют процессуальные документы  о проверке этой версии.

      Однако, учитывая, что Вами доказано наличие взаимосвязи межу операциями через счета в банках "Дисконт", "Неман" и "Бэлком", уместно и важно указать на имеющуюся в уголовном деле копию протокола осмотра и прослушивания фонограммы, составленного 9 ноября 2006 по другому уголовному делу - № 248103 (том 22, листы дела 153-176).

      В поименованном протоколе осмотра отражено содержание телефонных разговоров с участием лиц, которые, по мнению следователя, имеют фамилии Элбакидзе, Сутаев. Согласно протоколу осмотра, 18, 21  августа, 5 сентября 2006 года в телефонных разговорах, среди прочего, сказано следующее:

        - валюту надо будет менять через обменники… Лучше на "Белком". С Ваней сейчас договорюсь, на "Белком" будет лучше списывать (лист 155);

        - Джамал начал работать через "Неман". Там проверка ушла вообще. Они сделали так, что проверка вообще ушла просто. Они продолжили работу…Ваня сейчас говорит, что Мигрос утвердит подписанта сейчас… в четверг. Но не знаю, я сегодня корсчет открыл "Белкома" там. И завтра могу уже со "СБером" сделать первую сделку… Завтра Муравлев в 8.00 ответит нам на все вопросы (лист 160);

       - "Сенатору" не надо? "Сенатор" тоже объем хотел…Джамал 3 миллиона сделал сделку через "Неман" и закрыться не мог, сделку на следующий день перенес (лист 161);

       - У "Немана" лицензию отбирают, поэтому не будет работать (лист 175).

       Согласно протоколу осмотра 29 августа 2006 года состоялся телефонный разговор между лицами, называющими друг друга Джунбер и Сергей, в частности, о следующем:

       - По тем банкам развивается дело?

       - Сейчас Меликьян уходит в отпуск послезавтра, а с первого числа выходит Козлов, он подпишет все документы.

       - Какие?

       - Предписание на проверку

       - В эти 2 банка?

       - Да, тот не хочет.

       - Тот не хочет подписывать без этого?

       - Да (лист 164-165).

        Согласно протоколу осмотра 4 сентября 2006 года состоялся телефонный разговор между лицами, называющими друг друга Джугбой  и Джамалом, в частности, о следующем:

        -  "Неман" не плохой был что ли. Во что ты хочешь топить чистый банк.

        - Плохой чем? В "Белкоме" минус 25 000 000 долларов долги были. Что ты называешь плохой банк.

        - Транзитный банк очень тяжело найти, потому что транзитный банк это тот же самый банк, который убивается, понимаешь?

        - Нет, я не согласен с тобой. Как это так убивается?

        - Потому что такой транзит… не дураки ЦБ-шники. Они сейчас это все контролируют.

        -  Ну, если у тебя корсчет открыли, работают, пришли уже деньги.

        - Конечно, да. ЦБ контролирует все это и видит объемы потом. И тебе за это дает предписание уже. Это давно уже так творится (том 22, листы дела 173, 174).

      Сведения, процессуально закрепленные в протоколе осмотра, свидетельствуют о том, что обеспечивали продолжительную возможность операций, осуществленных с использованием счетов в банках "Неман", "Бэлком", "Дисконт", никто-то, а именно чиновники Банка России, которые "давно" контролируют как операции и их объемы, так и проведение, и результаты проверочных мероприятий в указанных банках.

        Протокол осмотра подтверждает мое убеждение в том, что:

- такая система действий не могла быть не известной, не замеченной в режиме реального времени департаментом финансового мониторинга Банка России и соответствующим управлением МГТУ, осуществляющим в ежедневном режиме контроль по выпискам со счетов РКЦ;

- владельцы банка "Дисконт"  были предупреждены о результатах проверки, в связи с чем они остановили 29-30 августа 2006 года поступление денежного потока в банк, перечислили все денежные средства в "Райффайзенбанк".

       В распространенном средствами массовой информации в январе 2007 года (то есть  до ознакомления с материалами уголовного дела и до получения сведений о результатах проверки банка "Дисконт") письменном аналитическом обзоре (опубликованном в качестве моего открытого письма) указано: высокопоставленными лицами в ЦБ РФ лоббируются  интересы … группы коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах так называемой "обналичкой", либо серыми импортными схемами. Есть сведения о том, что в некоторых из этих банков высокопоставленные сотрудники ЦБ имеют свои доли в бизнесе. Кроме постоянных источников доходов от … банков высокие "надзиратели" получают свою долю и от … лиц, которые покупают банки с целью "обналичивания" через них десятков миллиардов рублей за короткий период, после чего у банка отзывается лицензия. В каждый момент времени в банковской системе действует 4-5 "подожженных" банков. "Поджог" начинается с одобрения председателя  КБН, затем ведомство его "соратника" В.Н.М. долго (в течение 2-3 месяцев!) "анализирует" деятельность банка. Весь этот период специалисты по "обналичке" завозят откат "на Неглинную". В момент завоза очередного отката им однажды говорят "хватит". Оборот сворачивается в один день, после чего у пустого (без денег) банка отзывают лицензию. Затем ЦБ РФ объявляет, что выявил очередного нарушителя.        Только от этого их не становится меньше.   Таким образом, усилиями регулятора сформировался управляемый им рынок "обналички", что обеспечивает устойчивый высокий доход его "крышевателям" и является базовым условием для плодотворной "работы" с Федеральным Собранием, судебными инстанциями, силовыми органами и высшими эшелонами власти.        "Бизнес" надзирателей ЦБ, основанный, по сути,  на "крышевании" банков,  занимающихся  "обналичкой",  и  на  лоббировании  их меркантильных  интересов, предполагает необходимость криминальной защиты; её и обеспечивают представители этнических группировок.

       В связи с этим заслуживают внимания показания заместителя Председателя Банка России Мельникова о том, что надзор за банками есть главная статья "дохода "МГТУ" Банка России (том 23, листы дела 81-82).

      Существенным для установления истины в уголовном деле является то, что сведения, процессуально закрепленные в протоколе осмотра фонограмм, свидетельствуют о том, что к операциям с использованием счетов в банках "Неман", "Бэлком" (и, следовательно, к операциям с использованием счетов в банке "Дисконт") имеют отношение участники зафиксированных телефонных разговоров, именуемые органом предварительного следствия как Элбакидзе Джунбер, Сутаев Джамалутдин. В  материалах уголовного дела отсутствуют процессуальные документы, подтверждающие проведение проверки наличия-отсутствия и характера взаимоотношений  Погоржевского с лицами, имеющими отношение к банкам "Дисконт", "Неман" и "Бэлком".

      Совокупность приведенных обстоятельств позволяет заключить о том, что Вами не доказано отсутствие взаимосвязи между действиями по лишению жизни Козлова и его действиями по прекращению взаимосвязанных операций, с использованием счетов  в банках "Дисконт", "Неман", "Бэлком".

       Проанализированные доказательства позволяют утверждать о том, что Вами не опровергнута, не проверена версия  о причастности к гибели Козлова:

        - лиц, организовавших и проводивших на протяжении  на протяжении продолжительного периода времени операции с использованием счетов  в группе банков "Дисконт", "Неман", "Бэлком";

        - работников Банка России, обеспечивших (с использованием служебных полномочий по надзору за банковской деятельностью) возможность продолжения в течение  продолжительного периода времени операций с использованием счетов  в банках "Дисконт", "Неман", "Бэлком".

       С учетом приведенных  обстоятельств является необоснованным, не подтвержденным (не доказанным) материалами уголовного дела  Ваше утверждение  о том, что убийство Козлова:

- никак не связано с деятельностью банка "Дисконт";

- имеет причиной действия Козлова  по прекращению деятельности  "ВИП-Банка", банков "РТБ",  "ЕПИ", "Орион";

- инициировано именно мною.

       Ваше самоустранение от исследования вопросов, оценки обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения уголовного дела, свидетельствует о пристрастности, предвзятости, необъективности уголовного преследования в отношении меня.

 

6.5.

 

        Необходимо отметить, что  Вы уклонились от проверки не только двух названных реальных версий, но не  проверили и другие версии, на наличие которых указывают доказательства, имеющиеся в Вашем распоряжении. Так:

- Будаков Д.Ю. показал: в 2005 году ЦБ России отозвана лицензия у "Содбизнесбанка". В 2005 году я впервые заметил встревоженность Козлова за личную безопасность, он стал ездить с охранником (том 4, лист дела  45);

- Тулин Д.В. показал: весной 2005 года через Булатова Б.И. ко мне обратился сотрудник УР ГУВД Московской области, сообщил, что Антонов Владимир, владелец "Конверс-групп" грубо высказывается в адрес Козлова, возможно жизни и здоровью Козлова угрожает опасность, люди из окружения Антонова опасны. Козлов серьезно не отнесся. После гибели из разговоров  с Корищенко, Златкис, Лыкова известно, что в адрес Козлова за 1-2 недели до смерти поступали угрозы, Козлов лично говорил об этом. Козлов лично разыскивал лицо ему угрожавшее, даже кому-то показывал фотографию какого-то человека (том 4, листы дела 49, 50);

- Стрельцов В.Ю. показал: в середине августа 2006 года на очередном заседании Правительства РФ, перед заседанием Козлов показал цветную фотографию, спросил, работает ли в ФСФР (том 4, лист дела 61);

- Корищенко К.Н. показал: примерно за 1,5 месяца до смерти Козлов показывал фото человека, который ему угрожал (том 23, лист  дела 105);

- на вопрос следователя: "Были ли у Козлова конфликты?" - один из руководителей Банка России Мельников показал: у Козлова были крайне обостренные отношения с начальником МГТУ Шором… - хитрым и очень жестким человеком; у Козлова были неприязненные отношения с заместителем Председателя Центрального банка Парамоновой,… лишенной каких-либо моральных принципов, способной на все что угодно. Я не исключаю, что она могла помочь в предоставлении информации при радикальном решении вопроса. В апреле при переназначении Госдумой Козлов (со слов Козлова) поставил условие Игнатьеву - удаление из совета директоров Шора и Парамоновой. Кроме того Мельников показал: Козлов говорил, что ему угрожали, если банк не принят в систему страхования вкладов. Рассказывал про банк "Эра", это было летом 2005 года  (том 23, лист 82-84);

- в томе 2 уголовного дела, на листе 232 расположен акт об анонимке, согласно которому к покушению на Козлова имеет отношение руководитель банка "Сатурн" Казаков В.Л. За несколько дней до завершения следственных действий - 15 мая 2007 года произведен допрос Казакова В.Л. об обстоятельствах изложенных в анонимке (том, 2, листы дела 248-250). Других следственных действий по проверке сведений относительно банка "Сатурн" не производилось.  Вместе с тем,  17 марта, 24 августа, 11 октября, 8 декабря 2005 года Банк России, при участии Козлова, 4 раза отказывал банку "Сатурн" в ходатайствах о вступлении в систему страхования вкладов (том 45, листы дела 43-46), банк "Сатурн" был вынужден даже обратиться в суд, и весной 2006 года (то есть именно тогда, когда, по Вашему мнению,  сформулировано предложение о подыскании исполнителей убийства Козлова)  Арбитражный суд г. Москвы  вынес решение по спору с Банком России в пользу банка "Сатурн", но Банк России оспорил решение суда и выиграл судебный спор.

       Я не утверждаю, что приведенные мною сведения о версиях, нашедших отражение в материалах уголовного дела, являются категорически и единственно верными. Я обратил внимание на них лишь с целью доказать, что наряду с версией, изложенной в обвинении, существуют не завершенные  Вами проверкой другие конкретные версии об организаторах трагедии, до окончания проверки которых обвинение является заведомо необоснованным.

 

Смотрите далее » Перечень доказательств (п.7) 

Перепечатка материала допускается только c разрешения администрации сайта TopAnalytics и с обязательной активной ссылкой на источник.