Криптовалютные поддельные обменники (мошенники)

Немного вступления о криптовалюте и мошенничестве

Криптовалюта, без сомнения, является одной из главных тем в современном мире. Кажется, все говорят об этом, от правительства до миллиардеров простых людей и даже знаменитостей. Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Ripple и Litecoin — это лишь некоторые из популярных криптовалют, которые были в центре многих дебатов за последние несколько лет. Новости о рынке криптовалют чаще всего распространяются в социальных сетях и криптофорумах. Новичкам может показаться довольно сложным разобраться в рынке и разных механизмах движения криптовалют. И они могут попасться на удочку мошенникам.

Прежде чем говорить о мошенничестве при помощи обменников криптовалюты  (или криптообменников), коротко поясним, что это вообще такое — криптообменники. Это специализированные сервисы, которые осуществляют обмен одних виртуальных активов на другие или на классические (фиатные) валюты. Криптообменники позволяют пользователям быстро и удобно совершать различные операции с их цифровыми средствами, такие как покупка, продажа, перевод, хранение. Криптообменники также играют важную роль в развитии и популяризации крипторынка, предоставляя доступ к разнообразию криптовалют и фиатных денег.

Однако, как и любой финансовый интернете продукт, пользование криптообменнитками имеет повышенный уровень риска быть обманутым по одной из мошеннических схем. Другими словами есть риск столкнуться с криптообменниками — мошенниками.

Одна из основных схем обмана мошенничества с криптообменниками — это имитация нормального криптоообменника. Мошенники создают сайт на первый взгляд (но только на первый!) реального приличного обменника. В интернете обычно плохих отзывов об этом обменнике (его сайте) пока нет.

Агенты мошенников рекомендуют этот сайт в социальных сетях и мессенджерах неопытным пользователям. Например, тем, кто хочет заняться криптовалютным aрбитражем. Они предлагают пользователю помочь, научить их всему процессу. Под руководством мошенника пользователь делает несколько успешных операций на малые суммы с этими криптообменниками. Сайты криптообменников привлекают пользователей низкими комиссиями, выгодными курсами, бонусами или эксклюзивными предложениями. Однако после того, как пользователь отправит значительную сумму своей криптовалюты на адрес криптообменника, он не сможет получить обратно свои средства или желаемую криптовалюту (монеты). Это довольно старый развод через арбитраж криптовалют. Классика, но неопытные попадаются.

Список поддельных криптообменников

Весь список поддельных криптообменников мы, конечно, не сможем привести, так как их много. Но расскажем о некоторых из них, с которыми столкнулись наши читатели.

Список поддельных (фейковых) криптообменников (*):  Обновлен 27.09.2023

Скриншоты главных страниц сайтов поддельных (scam) криптообменников (из таблицы выше):

(*) Просим сообщить нам, если в таблице выше вы увидите неактуальные, некорректные данные.

Предоставленная нам типичная история развода

Ниже от лица пострадавшего (его контакты у редактора сайта).

«05.09.2023 я проводил несколько (3) операций (ввод USDT и получение LTC) с криптообменником  cryptovalleylegal.com. Общая сумма по операциям не превышает 1300 USDT. Последнюю операцию на сумму 1080 USDT обменный пункт не смог (по утверждению технической поддержки криптообменника) выполнить по причине проблем на стороне получателя (биржи Bybit). Поддержка обменника написал мне о возможных причинах так: «В Вашей заявке произошла ошибка на стороне получателя: автоматический модуль выплат не может осуществить перевод. Возможные причины: реквизиты получателя были помечены как мошеннические, либо получателем был превышен лимит на получение средств от бирж/обменников (не распространяется на обычные переводы).»
…
Номер заявка в криптообменнике #L49418QY9M
обмен 1080 USDT на 18.17736 LTC
…
Информация о выводе средств с Bybit на адрес криптообменника:
Сумма вывода: 1080.0000 USDT
Вид сети: TRC20
Адрес вывода: TBXdgvYj3JAZ3TyWXedkfYgBZ1rrMdP6SW
ID транзакции: cda468f794ddc31805d705b1ce5dbcac79f89de67bcc790da626ab706cb78fcb
…
Обращение в службу поддержки BuyBit — ticket number is 06397644.»

То есть ситуация такая.

Некий «гуру» в ТГ-каналах предлагает делиться купленными и проверенными им связками, говорит у него есть даже сообщество (потом мол пригласит) и обучает арбитражу. Первые сайты обменников ты придирчиво смотришь (наличие отзывов в интернете, возраст домена и другое). Под руководством гуру-наставника проводится несколько успешных операций с обменниками на малые суммы.

Потом ты теряешь бдительность и делаешь заявку в обменнике cryptovalleylegal.com на более крупную сумму (обычно не менее 1000 USDT)

На этой более крупной сумме «проверенный» гуру-наставником обменник (отзывов на него просто не было в сети) под выдуманным предлогом (например, вы попали под AML, ваши реквизиты мошеннические или что-то другое) не выполняет твою заявку на перевод тебе монет на адрес биржи.

На просьбу отменить заявку (и вернуть средства каким-нибудь образом) пишут, что они полностью автоматизированы и ничего в ручном режиме сделать не могут. Как решение предлагают продублировать заявку, но с другим адресом вывода, а они мол вышлют двойную сумму и будет все в порядке. Но к чему это приведет — понятно.

Это лишь первая уловка, а за ней могут последовать новые – необходимость покрыть комиссии, пройти платную верификацию и т.д.

Рулевых криптообменника  (любые реальные ФИО, телефоны, почтовые адреса) естественно не найти на его сайте. Чат обменника (служба поддержки) позже блокирует тебя и переписка становится недоступна. А твой гуру-наставник удаляется из Телеграмма.

У тебя остаются реквизиты операции вывода USDT с биржи (ByBit или других), переписка с саппортом криптообменника (скриншоты), переписка (тикет) с саппортом биржи.

Сайт обменника: cryptovalleylegal.com
американский провайдер Cloudflare, Inc
IP сервера: 104.21.3.31
Телеграмм-канал технической поддержки: @exchanger_helpers

Вполне вероятно, что команда этой шайки-лейки обменника и его других подобных аналогов в интернете — это один-два человека, учитывая гуру-зазывалу.

Что делать с мошенниками

Есть несколько путей как с бороться с такими мошенниками.

1) Официальный, общий алгоритм действий при краже криптовалюты.

В ситуации незаконного завладения цифровыми активами пользователю следует выполнить такие действия:

— Сохранить переписку и контакты, через которые велась связь с мошенником.
— Сообщить о несанкционированном переводе средств в службу технической поддержки биржи (биржа пришлет вам номер регистрации обращения и e-mail для ее взаимодействия с сотрудниками полиции).
— Опубликовать информацию об инциденте через платформы противодействия киберпреступности и форумы.
— Написать заявление в полицию о совершенном мошенничестве (любая информация, позволяющая идентифицировать злоумышленника, должна быть передана в правоохранительные органы)
— Воспользоваться услугами компаний по отслеживанию транзакций.
— Обратиться в суд с иском о возврате средств.

Следы остаются все-равно. Полиция (управление «К» МВД России), ОБЭП, заявления, отслеживание транзакций, адресов, контакты с AML-офицерами и многое другое — неопытному человеку все это сложно. Понятно, что нужны знания по процессу или толковые специалисты, которые могут помочь. Есть даже юридические компании, которые берутся за это. Стоят эти услуги обычно около 30 тысяч рублей вперед и 10% от спасенной (возвращенной) потом суммы. Но относитесь к ним осмотрительно, читайте внимательно их условия и отзывы о них.

Но вы можете самостоятельно подать заявление в полицию по месту своего проживания или по месту регистрации платформы, на которой произошел инцидент. В заявлении укажите все детали случившегося и приложите все доказательства, которые у вас есть. Полиция может начать расследование и попытаться найти и задержать мошенников, хотя шансов на это очень мало.

2) Информационный, публичный.

Если сайт мошенника продолжает работать, то стоит предупредить о нем других людей. Например, написав отзывы на популярные крипто-ресурсы.  Они хорошо индексируются и сайт мошенника почти сразу будет выглядеть некрасиво в топе поисковых систем (скриншот ниже).

Ниже, для примера, несколько  ссылок  на тематических сайтах (форумах) о криптовалюте (очень быстро индексируются):
forum.bits.media
forum.crypto.ru
…

Есть много других  сайтов  с возможностью оставить отзыв (или комментарий) о мошенниках, ссылка на которые попадет топ-10 поисковых систем, например:
vklader.com
otzovik.com
trustorg.com
…

3) Технический.

Немного объясним почему путь № 2 выше (писать отзывы) полезный, но не достаточно эффективный.

Последнее время мошенники почти полностью отказались от качества сайтов ради агрессивного продвижения их количества. Скам-обменники сегодня создаются партиями из десятков штук. Их объединяет похожая верстка и дизайн, а также суть применения (обманывать людей, притворяясь криптовалютами обменниками). Все сайты подобного рода крайне похожи, у них примерно одинаковая цветовая гамма, расположение вкладок на странице, дизайнерские решения. Хотя наполнение и материал могут немного различаться от случая к случаю, но смотря на эти сайты-клоны сразу же возникает ощущение, что их делал один и тот же человек. Еще одной отличительной особенностью таких ресурсов является лендинговый (от англ. landing page — «посадочная страница») стиль сайта. Это почти всегда примитивные одностраничники.

При этом потеря одного такого сайта криптообменника вовсе не является бедой для его владельца-афериста. Он уже успел наклепать десятки подобных сайтов и готов менять их каждый раз, когда негативная репутация в сети и алгоритмы поисковых систем (Yandex, Google) не позволят ему дальше эффективно кидать людей. Мошенник просто купит новый домен (доменное имя) и разместит один из своих сайтов-лендингов с этим именем на том же хостинге у одного провайдера или может сменить провайдера.

Если мошенник ленивый и остается у старого провайдера, то реквизиты регистрации (whois-сервис) его новых сайтов не особенно отличаются от старых, уже засвеченных. Поэтому эти новые сайты несложно отследить. Можно в среде Python 3 / приложение Geany (скачать их можно с сайтов www.python.org и geany.org)  запустить скрипт (скачать), который по маске адресов ip (их диапазон известен от провайдера) и маске имени сайта (а в нем обычно есть слово *crypto*.com)  выдаст вам список имен, среди которых вы обнаружите новые сайты мошенника.

Если мошенник не ленивый, то он, конечно, может сменить провайдера, регистратора домена, придумать новое необычное имя сайта. Но все равно можно будет отыскать его новый сайт. Например, по дизайну (по уникальным элементам html его сайта) специализированными поисковиками.

Пользователь может зайти на эти новые (и уже до боли знакомые) сайты-лендинги и послать через их чат (службу поддержки) привет мошеннику. Cпособ общения при этом на ваш выбор.

Но, что важно, рекомендуем вам не ограничиваться приветом, а продолжить ваши темы и отзывы из пути № 2 (см. выше), обозначив в них как подозрительные новые сайта мошенника, даже еще не успевшие обмануть людей.

Как отличить надежный сайт криптообменника от мошеннического

Не всякая компания, которая предлагает финансовые услуги, заслуживает доверия. Каждый день в интернете появляется около полусотни мошеннических сайтов. Мошенники выдают себя в качестве криптообменников, брокеров, инвестиционных проектов и сервисов по возврату средств. Существуют простые способы отличить онлайн-аферистов от надежной компании.

Главное, что нужно делать при знакомстве с любым поставщиком услуг, — это проверить его данные. Необходимо внимательно выбирать инструменты обмена криптовалют. Избежать мошенников можно, если следовать простым советам, которые будут полезны как новичкам, так и опытным пользователям криптовалют.

⚫ Первое, что нужно сделать – проверить наличие выбранной площадки для обмена криптовалют в списках популярных агрегаторов обменников, например, bestchange.ru, bits.media/exchanger/ и других. Наличие обменника на крупных агрегаторах – своеобразный эталон качества, который значительно повышает шансы на то, что платформа не мошенническая и на ней можно без опаски обменивать криптоактивы. Обменники перед включением в списки агрегаторов тщательно проверяются и дорожат своей репутацией. Шанс нарваться на мошенников становится значительно меньше. Агрегаторы дают возможность отсортировать обменники по времени работы, наличию отзывов, а также включить или исключить площадки, работающие в ручном режиме, работающие через сторонние платежные системы и по ряду других признаков.

⚫ Второе, что стоит сделать — найти информацию о сайте криптообменника в интернете. Такая информация присутствует на основных криптовалютных форумах, где есть разделы, посвященные обменникам. Также обманутые пользователи криптовалют не любят молчать и обычно охотно делятся информацией о недобросовестных площадках. Проверьте, не попала ли выбранная платформа в черные списки обменников, например, на сайтах:  forum.bits.media , bestexchangers.ru  и других.

⚫ Третье, можно самостоятельно проверить надежность сайта криптообменника (доверие к нему) известными онлайн-сервисами. Для этого, например, можно использовать несколько ссылок ниже:

1) Сервисы Whois:  whois.com/whois/
Сервисы Whois помогают уточнить возраст сайта (фирмы) и сопоставить его с количеством клиентов (посетителей) и обслуживаемых заявок (счетов).

2) Информация о сайте: 2ip.ru/analizator/

3) СкамАдвизор (ScamAdviser): scamadviser.com/ru/proverte-site/
Индикатор доверия должен быть ближе к 100 баллам. Читайте негативные моменты: владелец сайта использует программное обеспечение, чтобы скрыть свои личные данные; хостинговая компания имеет высокий процент спамеров и мошенников; фишинг на этом сайте;  веб-сайт (очень) молодой; низкое количество посещений сайта и тд — все это опасность.

4) Проверка на сайтах, которые автоматически анализируют сайты на скам (scam) и мошенничество: pr-cy.ru/trust/
Красный уровень доверия (маленькое количество баллов) — это опасность.

Эти онлайн-сервисы помогают проверить регистрационные данные сайта и его надежность по оказанию финансовых услуг.

Отдавайте предпочтение криптообменникам, работающим не менее года, зарегистрированным на основных агрегаторах и имеющим положительную репутацию на форумах, тогда шансов стать жертвой мошенников меньше. Проводите проверку перед каждым обменом, так как даже старые обменники иногда закрываются или могут быть проданы менее добросовестным собственникам.