История развода с поддельным криптовалютным обменником

Предоставленная нам типичная история развода с фейковым криптовалютным обменником выложена ниже от лица пострадавшего (его контакты у редактора сайта).

«05.09.2023 я проводил несколько (3) операций (ввод USDT и получение LTC) с криптообменником  cryptovalleylegal.com. Общая сумма по операциям не превышает 1300 USDT. Последнюю операцию на сумму 1080 USDT обменный пункт не смог (по утверждению технической поддержки криптообменника) выполнить по причине проблем на стороне получателя (биржи Bybit). Поддержка обменника написал мне о возможных причинах так: «В Вашей заявке произошла ошибка на стороне получателя: автоматический модуль выплат не может осуществить перевод. Возможные причины: реквизиты получателя были помечены как мошеннические, либо получателем был превышен лимит на получение средств от бирж/обменников (не распространяется на обычные переводы).»
…
Номер заявка в криптообменнике #L49418QY9M
обмен 1080 USDT на 18.17736 LTC
…
Информация о выводе средств с Bybit на адрес криптообменника:
Сумма вывода: 1080.0000 USDT
Вид сети: TRC20
Адрес вывода: TBXdgvYj3JAZ3TyWXedkfYgBZ1rrMdP6SW
ID транзакции: cda468f794ddc31805d705b1ce5dbcac79f89de67bcc790da626ab706cb78fcb
…
Обращение в службу поддержки BuyBit — ticket number is 06397644.»

То есть ситуация такая.

Некий «гуру» в ТГ-каналах предлагает делиться купленными и проверенными им связками, говорит у него есть даже сообщество (потом мол пригласит) и обучает арбитражу. Первые сайты обменников ты придирчиво смотришь (наличие отзывов в интернете, возраст домена и другое). Под руководством гуру-наставника проводится несколько успешных операций с обменниками на малые суммы.

Потом ты теряешь бдительность и делаешь заявку в обменнике cryptovalleylegal.com на более крупную сумму (обычно не менее 1000 USDT)

На этой более крупной сумме «проверенный» гуру-наставником обменник (отзывов на него просто не было в сети) под выдуманным предлогом (например, вы попали под AML, ваши реквизиты мошеннические или что-то другое) не выполняет твою заявку на перевод тебе монет на адрес биржи.

На просьбу отменить заявку (и вернуть средства каким-нибудь образом) пишут, что они полностью автоматизированы и ничего в ручном режиме сделать не могут. Как решение предлагают продублировать заявку, но с другим адресом вывода, а они мол вышлют двойную сумму и будет все в порядке. Но к чему это приведет — понятно.

Это лишь первая уловка, а за ней могут последовать новые – необходимость покрыть комиссии, пройти платную верификацию и т.д.

Рулевых криптообменника  (любые реальные ФИО, телефоны, почтовые адреса) естественно не найти на его сайте. Чат обменника (служба поддержки) позже блокирует тебя и переписка становится недоступна. А твой гуру-наставник удаляется из Телеграмма.

У тебя остаются реквизиты операции вывода USDT с биржи (ByBit или других), переписка с саппортом криптообменника (скриншоты), переписка (тикет) с саппортом биржи.

Сайт обменника: cryptovalleylegal.com
Американский провайдер Cloudflare, Inc
DNS server: sky.ns.cloudflare.com, tim.ns.cloudflare.com
Регистратор домена: Dynadot Inc, 472
IP сервера: 104.21.3.31
Телеграмм-канал технической поддержки: @exchanger_helpers

Вполне вероятно, что команда этой шайки-лейки обменника и его других подобных аналогов в интернете — это один-два человека, учитывая гуру-зазывалу.

Ответ пользователю от биржи ByBit:

Уважаемый трейдер Bybit

От лица всей команды Bybit позвольте нам выразить искреннее сочувствие по поводу сложившейся ситуации.  Пожалуйста, подайте заявление в местные органы власти или обратитесь в правоохранительные органы по поводу этой подозрительной операции. Bybit окажет содействие правоохранительным органам в соответствии с нашими правилами и условиями. Пожалуйста, при необходимости предпримите следующие действия:

Сообщить о случае в правоохранительные органы

(a) Подайте заявление в полицию относительно вашего случая.
(b) Внимательно следите за развитием событий в местных органах полиции. Вы можете посоветовать сотруднику полиции отправить нам письмо по адресу law_enforcement@bybit.com, мы рассмотрим его в ближайшее время.
(c) После того как сотрудник полиции свяжется с нами, мы окажем помощь правоохранительным органам в соответствии с нашими условиями.

Пожалуйста, обратите внимание, что наша компания также связана законами Сейшельских островов и хотела бы удовлетворить юридический запрос, если это возможно при наличии соответствующей процедуры. Если у Вас остались вопросы или понадобится помощь, Вы можете обратиться в чат снова или отправить Ваше обращение в ответ на этот имейл.